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    Prevención de Lavado: reunión con la UIF

31/03/2017 | Comprometidos a trabajar en conjunto sobre la reforma de la Resolución 199/11, autoridades de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA y de la Unidad de Información Financiera mantuvieron una reunión, en la que IAFAS estuvo presente.
Integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de ALEA se reunieron con las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), el pasado miércoles 29 de marzo, en el Centro de Reuniones de ALEA, en la Ciudad de Buenos Aires.
La convocatoria de la UCPLA a la UIF tuvo como objetivo conocer los puntos sobre los que se trabaja en la reforma de la normativa. Y, además de destacar la predisposición de las autoridades de la UIF para acercarse a ALEA, el encuentro posibilitó abrir el debate y la consulta de los distintos sujetos obligados que, en un intercambio fluido de preguntas y respuestas, ratificó el compromiso de trabajar en la reforma de la Resolución 199/11.
El Presidente de ALEA, Cr. Alfredo Mónaco, junto al Presidente de la UCPLA, Cr. Guillermo Dubra ?Director del IAFAS-, encabezaron el encuentro al que asistieron los Oficiales de Cumplimiento de 16 organismos reguladores de los juegos de azar del país; a saber, de Entre Ríos ?asistió Dubra junto al Coordinador de Recursos Humanos del IAFAS, Dr. Maximiliano Montani-, Formosa, Misiones, Corrientes, Salta, Córdoba, Neuquén, Chubut, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Banco de Desarrollo de Jujuy y de Lotería Nacional.
Además de reanudar el diálogo, el encuentro entre los representantes de la UCPLA y las autoridades de la UIF permitió despejar dudas y plantear los obstáculos actuales, con el objetivo de trabajar en conjunto en la reforma de la normativa en prevención del lavado de activos.