En adhesión al Día Internacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, se realizó en la ciudad de Puerto Madryn el Seminario Internacional “Prevención de Lavado de Activos. Normativa y recomendaciones para el Sector No Financiero”, organizado por  ALEA, en conjunto con Lotería del Chubut, los pasados 29 y 30 de octubre.

En el seminario, que contó con la participación de representantes de Naciones Unidas y de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros organismos estatales y privados, se hicieron presentes el Director del IAFAS, Cr. Guillermo Dubra -quien es el Oficial de Cumplimiento en estas cuestiones, ante la UIF, en representación del IAFAS- y el Dr. Maximiliano Montani -quien está a cargo de las capacitaciones y cuestiones operativas referidas a la prevención del lavado, en las unidades comerciales del IAFAS-.

Aunque no pudo asistir  por motivos de agenda, el Presidente de ALEA, Cr. Roberto López, fue contundente en su mensaje en el que destacó la importancia del evento y señaló que en “el Día Internacional de Prevención de Lavado de Activos qué mejor manera de reivindicar nuestro trabajo, experiencia y conocimiento en la materia con disertantes y asociaciones, organizaciones e instituciones de la más alta envergadura a nivel mundial”.

Sobre el final del seminario, se realizó una Mesa Redonda con los Oficiales de Cumplimiento de cada jurisdicción, en la cual cada uno presentó la realidad de su provincia en relación a la lucha contra el lavado de dinero.

“En nuestro caso, hice una breve reseña de cómo nos encontramos hoy; cuál es nuestro esquema de trabajo y, fundamentalmente, hice hincapié en que cada uno debe adecuar todas las exigencias de la ley y de la UIF en base a la estructura y dimensión de su provincia”, comentó Dubra, al volver de Madryn.

Según recordó, en su alocución puso el acento en dos puntos: “Primero, no dejar de cumplir la ley y cumplirla de acuerdo a las posibilidades que cada uno tiene. Y segundo, no cumplirla porque la ley existe sino porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Ése fue el mensaje de Entre Ríos en el seminario”.

Participaron del encuentro representantes de Buenos Aires, Corrientes, Chubut, La Pampa, Lotería Nacional SE, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, además de Entre Ríos.