En Argentina, como en varios países latinoamericanos, el 29 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos; una jornada para concientizar y construir una cultura antilavado, que permita una transformación de la sociedad; una fecha para sumar esfuerzos a la estrategia nacional en la prevención del lavado de activos.

IAFAS, como todas las loterías del país, es Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y, como tal, cumple con los reportes de información correspondientes.

El Director del Instituto, Cr. Guillermo Dubra, es el Oficial de Cumplimiento ante la mencionada unidad y, adem????¡s, es el Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA).

El IAFAS participó activamente en la redacción del Manual de Prevención de Lavado de Activos que representa un gran avance para los organismos reguladores a la hora de utilizar las resoluciones dictaminadas por la UIF, aplicadas al sector juegos de azar.

Asimismo, el Instituto participa con regularidad en Capacitaciones y Seminarios sobre el tema, entendiendo que el lavado de activos es una fuente de financiamiento del crimen organizado y el terrorismo.

El Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos se conmemora también en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panam????¡, Paraguay, Per????º, Rep????ºblica Dominicana, Uruguay.