Con el objetivo de impulsar
iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen
la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares
nacionales e internacionales en la materia, se desarrolló en Paraná el primer
encuentro regional de loterías de Argentina. En 2021, nuestro país será objeto de
una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),
en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por el organismo
internacional, que incluirá al sector de juegos de azar.
COMPROMISO CON LA REGULACIÓN
La jornada -que forma parte
del plan de capacitación de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de
Activos (UCPLA) de ALEA- comenzó con las palabras del Presidente de la Lotería
de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Dr. Martín García Santillán, quien
destacó que este encuentro “es una buena
instancia para compartir miradas y plantear obligaciones que luego cada uno de
los actores deberá asumir. Por eso quiero agradecer en especial a IAFAS por el
gran esfuerzo realizado para llevar a cabo la puesta en marcha de esta gran
jornada, en donde trece loterías nacionales que han asumido el compromiso
diario de trabajar en esta línea, permanecen convencidos de seguir asumiendo desafíos”.
Por su parte, el Presidente
del IAFAS, CPN Silvio Vivas, agradeció la presencia de quienes concurrieron y
también resaltó la importancia de la jornada “ya que plantea una temática con una especificidad muy
profunda, teniendo en cuenta que los Juegos de Azar como sector dinámico poseen
efectos positivos y otros no tanto”. En este sentido, enfatizó acerca de “la
necesidad de contrarrestar esos efectos no deseados con el deber de
capacitarnos de manera continua y delinear un esquema de prevención para asumir
responsabilidades dentro de la cadena operativa de funcionamiento”.
“Es importante que cada uno
desde su lugar –instó el Presidente de IAFAS- asuma el compromiso estando a la orden de las
normativas, planteando iniciativas y proponiendo agentes encargados de regular
para que la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo sea
un tema abordado en nuestro país con
profesionalismo”. La convocatoria, realizada por IAFAS y ALEA, fue de gran
magnitud, por lo que Vivas consideró que representa “una gran oportunidad para
trabajar sobre una problemática en común a partir del intercambio de
experiencias con las diferentes loterías del país, funcionarios de empresas, y
responsables de redes de ventas”.
PREVENCIÓN Y DESAFÍOS
Luego de las palabras de las
autoridades, se realizaron disertaciones sobre la situación del sector y la
regulación y supervisión de sujetos obligados.
En primer lugar, la Dra.
Carolina Galtieri, de LOTBA -organismo a cargo de la presidencia la UCPLA de
ALEA- expuso acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los
desafíos inherentes a su implementación en el sector. “En el año 2021, -afirmó
la especialista- Argentina será supervisada en materia de prevención de lavados
en todo el sistema y el sector de juegos de azar no será ajeno a esa evaluación,
teniendo en cuenta que es parte fundamental de la política nacional-
internacional”. En esta línea, Galtieri remarcó la importancia del trabajo
intenso que se realiza desde ALEA, como así también el desarrollo “de la
formación de equipos de trabajos abocados a la temática, lo cual nos permitirá
ahondar de manera detallada en la evaluación del sector a nivel país”.
En representación de la
Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de
Supervisión, abordó la problemática del sector. “La regulación vigente y las actividades de
supervisión desarrolladas por este organismo son fundamentales para evitar
riesgos –consideró Morell- y para eso es necesario participar de este tipo de
encuentros con los sectores regulados por la normativa de prevención”. Al considerar la problemática, el
representante de la UIF aseguró que el tema de Lavado de Activos “siempre es un
riesgo como tantos otros riesgos que posee la actividad comercial – financiera,
y la regulación dentro de los sectores económicos financieros es el primer paso
a dar de manera indefectible, no sólo para cumplir la norma de la UIF, sino
porque es lo que corresponde hacer para lograr alcanzar una buena reputación
personal y empresarial”.
Para finalizar, el señor Daniel
Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos, habló acerca de la perspectiva global sobre la actividad
conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia. En su
disertación, desarrolló la temática en base al Régimen de Control, y en este
aspecto destacó la importancia del rol del regulador y la alianza con otros
reguladores dentro del sector. “Esto asegura –expresó- la aplicación de los respectivos
controles y el cumplimiento de las obligaciones. Siempre existen riegos y hay que tener en
cuenta esas amenazas emergentes para poder desplegar luego estrategias de
control adecuadas”. Y destacó: “Quiero reafirmar la idea de que dentro de un sistema
de control los reguladores deben ocupar su rol de forma correcta, hacer un
análisis profundo de esas operaciones para ver si hay patrones de actividad
sospechosa a fin de evitar riesgos futuros”.
Durante el cierre de este encuentro,
el Presidente de IAFAS, CPN Silvio Vivas, aseguró que la implementación de
políticas públicas eficientes “motivan a seguir trabajando con el compromiso asumido
por esta gestión, en consonancia con un
Estado Provincial presente de la mano del Gobernador Gustavo Bordet”.
