El Director del IAFAS, Cr. Guillermo Dubra, fue uno de los oradores en el Seminario DINAMICA Y COMERCIALIZACION EN AGENCIAS OFICIALES, organizado por ALEA en conjunto con Lotería de la Provincia de Buenos Aires.
De este importante evento que se llevó a cabo el pasado 20 y 21 de marzo en Mar del Plata, también participaron el Presidente del Organismo entrerriano, Dr. José O. Spinelli, el Director Gremial del Instituto, Sr. Cesar Peralta y el Gerente Comercial, Cr. Julio Ledesma.
El acto de apertura estuvo a cargo del Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez; del Presidente de ALEA, Jorge Rodríguez y del Presidente de la Corporación Iberoamericana de Loterías y apuestas del Estado (CIBELAE), Fabio Cleto.
En su disertación, Dubra se abocó a temas relacionados con la prevención del lavado de dinero, definiéndolo como "el proceso por el cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, aparentando haber sido obtenidos en forma lisita y procurando ocultar su procedencia, su propiedad y el ejercicio real de su control. También destacó el Director del IAFAS que" el objetivo del lavado no es generar una ganancia sino legalizar las ya obtenidas en otras actividades ilícitas. El lavador esta dispuesto a asumir un costo".
Por otra parte el funcionario entrerriano se refirió también a los organismos intervinientes en la prevención del lavado de dinero, como son GAFI, GAFISUD Y UIF; a los Sujetos obligados-sujetos que exploten juegos de azar; a la Normativa – leyes, decretos y resoluciones UIF; a los reportes sistemáticos y de operación inusual; y a las políticas de prevención: conozca a su cliente, respaldo de la documentación, confidencialidad entre otras.
Además del Cr. Guillermo Dubra en el Seminario disertaron importantes oradores que, entre otros temas, se refirieron a "Historia del Juego", "Mitos y verdades sobres los Juegos de Azar", "La Capacitación del Personal como factor de éxito en los negocios", "Productos de innovación para Agencias Oficiales", "Modelos de comercialización de Loterías en Sudamérica", "Prevención de lavado de Activos – Agencias" y "Juego Responsable".
