El IAFAS continúa con su política de capacitación permanente a su personal. En esta oportunidad el tema principal fue la prevención del Lavado de Dinero y fue dirigida a los Agentes del IAFAS Central, especialmente al personal de la Gerencia Comercial.
La disertación estuvo a cargo del Dr. Maximiliano Montani, quien desarrollo temas relacionados al pago de premios y nociones generales del delito, como así también explico la normativa vigente, Ley 25246, modificatorias y Resoluciones de la Unidad de Información Financiera (RES. 199/11 y Complementarias).
En la charla se hizo especial hincapié en la trascendencia de la materia y en el compromiso que tiene el Instituto como sujeto obligado, debiendo enviar mensualmente los reportes que exigen las normas, capacitando periódicamente al personal, desarrollando el papel del Oficial del Cumplimiento entre otras políticas de prevención.
En otro orden de cosas, se hizo referencia a lo concerniente al "conocimiento del cliente", para lo cual se solicitan los datos a las personas que cobran premios mayores al monto fijado por Resolución UIF.
