Prevención lavado de dinero

Como todas las loterías del país, el IAFAS es Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que suministra reportes a los fines de contribuir con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En relación a este tema, IAFAS trabaja en forma conjunta con otras loterías argentinas dentro de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UCPLA) de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA); y participó activamente en la redacción del Manual de Prevención de Lavado de Activos. Asimismo, el personal del Instituto asiste periódicamente a capacitaciones relacionadas a la temática.

• REPORTE SISTEMÁTICO MENSUAL – SUMATORIAS AGENCIAS RC – P5 – DIR – OFC – 001 V02 Aprobado: 07/02/2023
• REPORTE SISTEMÁTICO MENSUAL – Casinos y Salas RC – P5 – DIR – OFC – 002 V01 – Aprobado: 18/04/2022
• REPORTE OPERACIÓN INUSUAL RC – P5 – DIR – OFC – 003 V00 – Aprobado: 22/09/2020