Prevención lavado de dinero

Como todas las loterías del país, el IAFAS es Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que suministra reportes a los fines de contribuir con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En relación a este tema, IAFAS trabaja en forma conjunta con otras loterías argentinas dentro de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UCPLA) de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA); y participó activamente en la redacción del Manual de Prevención de Lavado de Activos. Asimismo, el personal del Instituto asiste periódicamente a capacitaciones relacionadas a la temática.

• REPORTE SISTEMATICO MENSUAL – Agencias – RC-P5-DIR-OFC-001
  -Formulario Premios Mayores a $300.000
• REPORTE SISTEMATICO MENSUAL – Casinos y Salas – RC-P5-DIR-OFC-002
  Formulario Premios y Cambio de Fichas Mayores a $300.000
• REPORTE OPERACIÓN INUSUAL – RC-P5-DIR-OFC-003
• REPORTE SISTEMATICO MENSUAL – Premios pagados en Agencias – RC-P5-DIR-OFC-004
  -Formulario Premios Mayores a $300.000