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Prevención lavado de dinero
Como todas las loterías del país, el IAFAS es Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que suministra reportes a los fines de contribuir con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En relación a este tema, IAFAS trabaja en forma conjunta con otras loterías argentinas dentro de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UCPLA) de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA); y participó activamente en la redacción del Manual de Prevención de Lavado de Activos. Asimismo, el personal del Instituto asiste periódicamente a capacitaciones relacionadas a la temática.
- REPORTE SISTEMATICO MENSUAL – Agencias – RC-P5-DIR-OFC-001
-Formulario Premios Mayores a $300.000 - REPORTE SISTEMATICO MENSUAL – Casinos y Salas – RC-P5-DIR-OFC-002
Formulario Premios y Cambio de Fichas Mayores a $300.000 - REPORTE OPERACIÓN INUSUAL – RC-P5-DIR-OFC-003
- REPORTE SISTEMATICO MENSUAL – Premios pagados en Agencias – RC-P5-DIR-OFC-004
-Formulario Premios Mayores a $300.000