Mes: octubre 2016

En Argentina, como en varios países latinoamericanos, el 29 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos; una jornada para concientizar y construir una cultura antilavado, que permita una transformación de la sociedad; una fecha para sumar esfuerzos a la estrategia nacional en la prevención del lavado de activos.

IAFAS, como todas las loterías del país, es Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y, como tal, cumple con los reportes de información correspondientes.

El Director del Instituto, Cr. Guillermo Dubra, es el Oficial de Cumplimiento ante la mencionada unidad y, adem????¡s, es el Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA).

El IAFAS participó activamente en la redacción del Manual de Prevención de Lavado de Activos que representa un gran avance para los organismos reguladores a la hora de utilizar las resoluciones dictaminadas por la UIF, aplicadas al sector juegos de azar.

Asimismo, el Instituto participa con regularidad en Capacitaciones y Seminarios sobre el tema, entendiendo que el lavado de activos es una fuente de financiamiento del crimen organizado y el terrorismo.

El Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos se conmemora también en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panam????¡, Paraguay, Per????º, Rep????ºblica Dominicana, Uruguay.

En su décimo tercer sorteo, Doble Changüí volvió a repartir alegrías� Veinte apostadores se hicieron acreedores de importantes premios como autos, moto, notebooks, televisores y tablets.

El sorteo se llevó a cabo en la mañana del miércoles 12 de octubre cuando, en la Sala de Sorteos del IAFAS y ante la Escribana Maira Mendoza y autoridades del IAFAS, se conocieron los nombres de los nuevos ganadores.

La nómina es la siguiente:

1º. Automóvil 0Km 5 puertas: Nidia Retamal. Agencia Nº 1.044 de Lucas González.
2º. Automóvil 0Km 3 puertas: Ramón C. Gómez. Agencia Nº 491 de Santa Elena.
3º. Motocicleta 0Km 150 cc: Joaquina Ramírez Obispo. Agencia Nº 1.236 de Concepción del Uruguay.
4º. Notebook 15.6”: Edith Romina Maier. Agencia Nº 1.016 de Crespo.
5º. Notebook 15.6”: Eduardo Ledesma. Agencia Nº 1.110 de General Ramírez.
6º. Televisor LED Smart TV 42”: Marcos Gamarra. Agencia Nº 87 de Villaguay.
7º. Televisor LED Smart TV 42”: Ada Zubillaga. Agencia Nº 51 de Gualeguay.
8º. Televisor LED Smart TV 42”: Víctor Hugo Vega. Agencia Nº 360 de Paraná.
9º. Televisor LED Smart TV 42”: Gustavo Olazábal. Agencia Nº 75 de La Paz.
10º. Televisor LED Smart TV 42”: Luis E. Godoy. Agencia Nº 368 de Nogoyá.
11º. Televisor LED Smart TV 42”: Luis Fortunato Morán. Agencia Nº 576 de Victoria.
12º. Televisor LED Smart TV 42”: Patricia Bugia. Agencia Nº 1.134 de Gualeguay.
13º. Televisor LED Smart TV 42”: Ramona Ledesma. Agencia Nº 956 de Paraná.
14º. Televisor LED Smart TV 42”: Rosario Giacinti. Agencia Nº 11 de Paraná.
15º. Televisor LED Smart TV 42”: Miguel Cavenaghi. Agencia Nº 848 de Paraná.
16º. Tablet 7”: Florencia Conraut. Agencia Nº 770 de Colonia Avellaneda.
17º. Tablet 7”: Nélida Minaglia. Agencia Nº 1.090 de Nogoyá.
18º. Tablet 7”: Néstor Contardi. Agencia Nº 1.006 de Viale.
19º. Tablet 7”: Norma Magnin. Agencia Nº 1.106 de Urdinarrain.
20º. Tablet 7”: Mariano Maquiavelo. Agencia Nº 1.243 de Colón.

Premios Estímulo:
1º. Televisor LED Smart TV 42”: Agencia Nº 1.044 de Lucas González.
2º. Televisor LED Smart TV 42”: Agencia Nº 491 de Santa Elena.
3º. Televisor LED Smart TV 42”: Agencia Nº 1.236 de Concepción del Uruguay.
4º. Televisor LED Smart TV 42”: Agencia Nº 1.016 de Crespo
5º. Televisor LED Smart TV 42”: Agencia Nº 1.110 de General Ramírez.

En el Centro Cultural América de la ciudad de Salta, ALEA desarrolló la Jornada de Formación y Asistencia Técnica, ante autoridades y personal del Ente Regulador de Juego de Azar (ENREJA) de esa provincia.

En representación del IAFAS, disertaron el Director del IAFAS, Cr. Guillermo Dubra, y el Coordinador de RRHH, Dr. Maximiliano Montani, quienes son Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA y Coordinador del Comité de Lavado de Activos del IAFAS, respectivamente.

En la apertura, el Dr. Marcelo Ferraris, Director de ENREJA, agradeció a ALEA y a su Presidente, Cr. Alfredo Mónaco, por la presencia en su provincia en un hecho que señaló como inédito. Y destacó la importancia de la capacitación que, en las diversas oportunidades, brinda la asociación. 

Seguidamente, Mario Trucco, Director Ejecutivo de ALEA, retribuyó con palabras de agradecimiento, destacando el interés de las autoridades del ente regulador por la capacitación de sus equipos humanos. Y anticipó que “esta actividad es la base sobre la que ALEA desarrolla su academia de formación de los profesionales del futuro”. 

De inmediato, Rodrigo Cigliutti, Presidente de la Comisión de Capacitación, expuso los objetivos de la actividad. Y fue Trucco quien disertó sobre la conformación de la asociación, su misión y valores institucionales ante cincuenta empleados del ente regulador de Salta, entre las que se encontraba la Vicepresidente de ENREJA, Cr. Silvina María del Carmen Cainelli.

Luego, una disertación conjunta entre Enrique Ucedo -asesor de ALEA- y Mario Trucco reconstruyó los orígenes del juego en nuestro país, su evolución hasta la actual regulación estatal. También, las estructuras jurídicas existentes y necesarias para la administración estatal de los juegos de azar y la concurrencia con el sector privado.

El programa de la jornada incluyó El futuro del juego en el país y El análisis de los productos existentes en el mercado actual de nuestro país, a cargo de Cigliutti, Responsable del Área de Estadísticas de ALEA y funcionario del IPRA.

La exposición La prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, con las obligaciones de cumplimiento de los entes reguladores, estuvo a cargo de Dubra y Montani, los representantes de IAFAS en la jornada.

Con esta nueva jornada de capacitación de ALEA, se comprobó una vez más cómo esta actividad, itinerante y específica para el personal de los entes reguladores de los juegos de azar, construye un espacio de enriquecimiento mutuo, entre el personal y las autoridades, los miembros activos y ALEA, en un intercambio que busca la mejora continua, a través de la formación de sus recursos humanos.